Subject: Opret ny sag
To: "[email-masked]" <[email-masked]>

Fysisk:

Klient:
Modpart:
Sagstype:
Sag vedr.:
Medarbejdere:
Evt. bemærkninger:
Er sagen omfattet af hvidvask:

[]

Kontaktperson:

Ved udenlandsk selskab:
Er selskabet registreret på et reguleret marked som fx Nasdaq OMX Nordic?

Ansvarlig jurist:
Jurist:
Fuldmægtig:
Sekretær:
Øvrige medarbejdere:

Samleklientkonto:
Gøres der brug af samleklientkonto i denne sag

Hvis ja, hvem skal der indhentes § 38B på

Samtykkeerklæring til brug af CPR-nummer:
Skal CL sende samtykkeerklæring til klienten, om genbrug af CPR-nr.?

Hvad skal det anvendes til fx tinglysning, testamente, selskabsstiftelse?

Andet:

[] Ja*
[] Nej

Begrundelse:

*Såfremt sagen er omfattet af hvidvask, skal nedenstående skema udfyldes!

Hvad vedrører sagen:
Risikovurdering af klient:

Risikovurdering af sagen:

[] Fast ejendom eller virksomhed - en transaktion i forbindelse med køb og/eller salg af enten fast ejendom eller en virksomhed.

[] Penge, bankkonti eller værdipapirdepoter - en transaktion i forbindelse med åbning eller forvaltning af en klients bankkonti, værdipapirer, depoter, penge eller andre aktiver.

[] Kapitaltilvejebringelse eller oprettelse af virksomhed - en transaktion i forbindelse med tilvejebringelse af kapital til oprettelse, drift eller ledelse af en virksomhed, fond el.lign.

[] Drift og ledelse - en transaktion i forbindelse med drift eller ledelse af en virksomhed, fond el. lign.

[] Finansiel transaktion - anden finansiel transaktion på vegne af klient eller for dennes regning.

[] Mulig transaktion - Rådgivning der kan anvendes af klienten i forbindelse med en transaktion af ovenstående karakter (uanset konkret kendskab til en mulig transaktion).

Distancekunde: []

[] Begrænset
[]Sædvanlig
[] Øget

Begrundelse:
[] Kontoret har tidligere haft sager for klienten
[] Advokaten kender klienten privat
[] Klienten svarer beredvilligt og hurtigt på spørgsmål
[] Klienten er hjemmehørende i EU/EØS
[] Klienten er ikke en distancekunde (der er afholdt fysisk møde)

Øvrige bemærkninger:
[]
VIGTIGT! Oplys om eventuelle fuldmagtsforhold!

[] Begrænset
[] Sædvanlig
[] Øget

Begrundelse:
[] Det er ikke en kompleks sag
[] Der er tale om en sædvanlig transaktion
[] Sagen har ikke en høj økonomisk værdi
[] Der er ikke nogen mistænkelige forhold
[] Alle parter er hjemmehørende i EU/EØS

Link til interne vejledninger vedrørende hvidvask: L:\Hvidvasklovgivningen<file://HBAFSPRT01/HNA_Medarbejdere/Hvidvasklovgivningen>.