Fysisk:

&n= bsp;

Klient:

Modpart:

Sagstype:

Sag vedr.:

Medarbejdere:

Evt. bem=E6rkninger:

Er sagen omfattet af hvidvask:

[]

MacroButton NoMacro [=A0 ]=

= ;

Kontaktperson:

Ved udenlandsk selskab:

Er selskabet registreret p=E5 et reguleret marked som fx Na= sdaq OMX Nordic?

MacroButton NoMacro [=A0 ]=

Ansvarlig jurist:

Jurist:

Fuldm=E6gtig:

Sekret=E6r:

=D8vrige medarbejdere:

Saml= eklientkonto:

G=F8res de= r brug af samleklientkonto i denne sag <= span style=3D"font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">

= Hvis ja, hvem skal der indhentes =A7 38B p=E5

Samt= ykkeerkl=E6ring til brug af CPR-nummer:

Skal CL se= nde samtykkeerkl=E6ring til klienten, om genbrug af CPR-nr.? <= span style=3D"font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">

= ;

Hvad skal = det anvendes til fx tinglysning, testamente, selskabsstiftelse? <= span style=3D"font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">

= ;

Andet: <= span style=3D"font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">

[<= /span>] Ja*

[<= /span>] Nej

Begrundelse:

*S=E5fremt sagen er = omfattet af hvidvask, skal nedenst=E5ende skema udfyldes!=

= ;

= Hvad vedr=F8rer sagen:

= Risikovurdering af klient:

= Risikovurdering af sagen:

<= /o:p>

[] Fast ejendom eller virksomhed – en transaktion i forbindelse med k=F8b og/eller salg af enten f= ast ejendom eller en virksomhed.

[] Penge, bankkonti eller v=E6rdipap= irdepoter – en transaktion i forbindelse med =E5bning eller forvaltning af en k= lients bankkonti, v=E6rdipapirer, depoter, penge eller andre aktiver.

[] Kapitaltilvejebringelse eller opr= ettelse af virksomhed – en transaktion i forbindelse med tilvejebringelse af kapital= til oprettelse, drift eller ledelse af en virksomhed, fond el.lign.

[] Drift og ledelse – e= n transaktion i forbindelse med drift eller ledelse af en virksomhed, fond = el. lign.

[] Finansiel transaktion R= 11; anden finansiel transaktion p=E5 vegne af klient eller for dennes regni= ng.

[] Mulig transaktion – = R=E5dgivning der kan anvendes af klienten i forbindelse med en transaktion = af ovenst=E5ende karakter (uanset konkret kendskab til en mulig transaktion= ).

Distancekunde: []

[] Begr=E6nset

[]S=E6dvanlig

[] =D8get

Begrundelse:

[] Kontoret har tidligere haft sager for klienten

[] Advokaten kender klienten privat

[] Klienten svarer beredvilligt og hurtigt p=E5 sp=F8rgsm=E5l

[] Klienten er hjemmeh=F8rende i EU/E=D8S

[] Klienten er ikke en distancekunde (der er afholdt fysisk m=F8de)

=D8vrige bem=E6rkninger:

[]<= /p>

VIGTIGT! Oplys om eventuelle fuldmagtsforho= ld!

[] Begr=E6nset

[] S=E6dvanlig

[] =D8get

Begrundelse:

[] Det er ikke en kompleks sag

[] Der er tale om en s=E6dvanlig transaktion

[] Sagen har ikke en h=F8j =F8konomisk v=E6rdi

[] Der er ikke nogen mist=E6nkelige forhold

[] Alle parter er hjemmeh=F8rende i EU/E=D8S

Link til interne vejledninger vedr=F8rende hvidvas= k: L:\Hvid= vasklovgivningen.